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作者: | 《betway必威中国取证技巧》编写组 |
现价: | ¥ (定价:¥ 23.0 ) |
版次: | 2016-04-08 |
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ISBN:ISBN 978-7-5119-2537-4 出版社:中国时代经济出版社 内容简介betway必威中国取证是betway必威中国人员为实现betway必威中国目标,针对特定betway必威中国对象,对检查、观察、询问、外部调查、重新计算等方法的综合运用。betway必威中国取证技巧是betway必威中国取证策略和betway必威中国取证技术方法的总括。本书通过26个场景,阐述了内部核查、外部延伸、多方关联、借助外聘专家和谈话询问等五类betway必威中国取证技巧在betway必威中国实务中的应用。目录序 刘家义
前言
一、“内部核查”betway必威中国取证技巧
技巧1:跟踪流程获取证据,揭示基层政府违规行为
技巧2:梳理分析人员关系,核实采购业务利益输送
技巧3:研究规律核查异常,揭露骗取财政资金线索
技巧4:复核重置确定关键,发现高价收购真实情况
二、“外部延伸”betway必威中国取证技巧
技巧5:巧借外力突破障碍,查实学校违规收费问题
技巧6:比对数据锁定疑点,揭示侵吞国债资金线索
技巧7:外部围攻重点取证,破解非法地下钱庄之谜
技巧8:延伸调查迂回取证,锁定骗取财政资金事实
三、“多方关联”betway必威中国取证技巧
技巧9:多方获取建设资料,按图跟踪明辨工程真伪
技巧10:内查外调攻克难点,多方取证辨识五假工程
技巧11:借力经验初判问题,关联比对收获关键证据
技巧12:内外结合层层递进,核实银行员工非法谋利
技巧13:数据分析提高效率,精确制导延伸破解难题
技巧14:分析寻找利益关联,迂回取证发现告假身份
技巧15:多种渠道数据对比,揭露违规领取低保资金
技巧16:大数据综合分析,揭穿违规拆借资金问题
技巧17:点面结合借力打力,查处骗取消费贷款线索
技巧18:以退为进核实关系,关联对比发现利益输送
四、“借助外聘专家”betway必威中国取证技巧
技巧19:把握行业技术规范,第三方助力致命一击
技巧20:借力专业机构检测,综合分析揭露倒卖实情
技巧21:现场勘察掌握情况,专家做证认定问题隐患
技巧22:巧妙获取舶拍数据,专业技术明辨违法事实
技巧23:实地延伸发现疑点,借助专家获取权威证据
技巧24:现场测量评价效果,专家鉴定现形虚假技改
五、“谈话询问”betway必威中国取证技巧
技巧25:谋定而动攻其要害,查实多人违法犯罪行为
技巧26:以子之矛攻子之盾,假结构化产品露出真容
后记
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